证券代码：300835       证券简称：龙磁科技       公告编号：2021-035



                      安徽龙磁科技股份有限公司

                  第五届董事会第十次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




       一、 董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2021 年 6 月 4 日以现场方式结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 5
月 28 日以邮件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加
表决的董事 6 人，董事长熊永宏先生因公出差，用通讯表决方式参加了会议。本
次会议由总经理熊咏鸽先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，所作决议合法有效。
       二、会议表决情况
    1、审议通过《关于投资建设龙磁科技园项目的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资
建设龙磁科技园项目的公告》（公告编号：2021-036）
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于投资建设年产 6000 吨高性能软磁铁氧体生产线项目的议
案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资
建设龙磁科技园项目的公告》（公告编号：2021-037）
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于签订<外协采购框架协议>暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<
外协采购框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。
    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2021-039）
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>和公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2021-040）
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    6、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>和公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2021-040）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    7、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议
    2、独立董事关于签订《外协采购框架协议》暨关联交易的事前认可意见
    3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
    4、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司签订《外协采购
框架协议》暨关联交易的核查意见
     特此公告。
                                         安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日