国元证券股份有限公司
                   关于安徽龙磁科技股份有限公司
   2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
龙磁科技股份有限公司（以下简称“龙磁科技”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对龙磁科技 2021 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项
核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽龙磁科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]742 号）核准，龙磁科技在深圳证券交易所向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,767.00 万股，发行价为每股人民
币 20 元，共计募集资金 35,340.00 万元，扣除承销和保荐费用 4,720.06 万元
（不含增值税）后的募集资金为 30,619.94 万元。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 2,674.34 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 27,945.60
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-88 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

                  募集资金变动项目                      金额（万元）
募集资金总额                                                     35,340.00
减：发行费用                                                      7,394.40
公司募集资金扣除发行费用后净额                                   27,945.60
减：募投项目累计工程支出                                         17,888.46
其中：置换前期已预先投入募投项目自筹资金                          4,685.89
                                           1
加：理财收益和存款季度结息扣除银行手续费等的净额                              293.87
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                    10,351.01

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管
理与监督等方面做出明确的规定。

    2020 年 6 月，龙磁科技分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农
村商业银行股份有限公司庐江支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行以
及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司安徽金寨将军
磁业有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行以及国元证券签订了
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    龙磁科技在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，《募集资金
三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司现有 2 个募集资金专户、1 个结构性存款账户
和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

        开户银行                   银行账号          账户余额（元）       备注
兴业银行股份有限公司合
                             499060100100240968       51,119,677.54    募集资金专户
      肥黄山路支行
上海浦东发展银行股份有
                            58080078801400000650         297,156.79    募集资金专户
    限公司合肥分行
上海浦东发展银行股份有
                            58080078801400000650      40,000,000.00   结构性存款账户
    限公司合肥分行
上海浦东发展银行股份有
                            58080076801600000156      12,093,252.96    通知存款账户
    限公司合肥分行
合肥科技农村商业银行股                                                补充营运资金账
                           20000246633766600000051                -
  份有限公司庐江支行                                                    户，已销户
上海浦东发展银行股份有      58080078801200000651                  -   补充营运资金账

                                          2
   限公司合肥分行                                             户，已销户
                    合计                     103,510,087.29       -


    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

   本报告期募集资金项目实际使用资金17,888.46万元，公司报告期募投项目的
资金使用情况参见附表：募集资金使用情况对照表。

    （二）募集资金投资项目置换情况

   本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

    （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

   本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的
情况。

    （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   本报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （五）节余募集资金使用情况

   本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

    （六）超募资金使用情况

   本报告期不存在用超募资金使用情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

   截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金除部分用于购买结构性存款产品和
7天通知存款外，其余存储在募集资金专户中。

   （八）募集资金的其他使用情况

   本报告期不存在募集资金的其他使用情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   截止2021年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
                                     3
   报告期内，龙磁科技按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》、《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、
管理及披露违规的情况。

    六、保荐机构的意见

   经核查，保荐机构认为，龙磁科技2021年半年度募集资金存放和使用情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理
办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至
2021年6月30日，龙磁科技及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用的信息
披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。保荐机构对龙磁科技2021年半年度募集资金存放与使用情况
无异议。




                                   4
附表：
                                                                   募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                              27,945.60     本年度投入募集资金总额                                                   1,897.48
报告期内变更用途的募集资金总额                                      0
累计变更用途的募集资金总额                                          0   已累计投入募集资金总额                                                  17,888.46
累计变更用途的募集资金总额比例                                      0

               是否已变更                                                                             项目达到预定                 是否达      项目可行性
承诺投资项目和               募集资金承      调整后投资   本年度投      截至期末累    截至期末投                        本年度实
               项目（含部                                                                             可使用状态日                 到预计      是否发生重
  超募资金投向               诺投资总额        总额         入金额      计投入金额    资进度(%)                         现的效益
               分变更）                                                                                   期                         效益        大变化

 承诺投资项目
1.年产 8,000
吨高性能永磁                                                                                          2022 年 2 月 28
                   否            17,945.60    17,945.60    1,897.48        7,888.46         43.96                         493.74   不适用         否
铁氧体湿压磁                                                                                                       日
瓦项目
2.补充营运资                                                                                          2020 年 6 月 30
                   否            10,000.00    10,000.00   10,000.00       10,000.00        100.00                                    是           否
金                                                                                                         日
承诺投资项目
                                 27,945.60     27,945.6    1,897.48       17,888.46                                       493.74
    小计
 超募资金投向
无                      －             －            －            －            －              －               －          －          －           －
 超募资金投向
                        －             －            －            －            －              －               －          －          －           －
     小计
     合   计            －       27,945.60     27,945.6    1,897.48       17,888.46              －               －                      －           －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）        无
项目可行性发生重大变化的情况说明                          无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                        不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                          无

                                                                            5
募集资金投资项目实施方式调整情况                       无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                     无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                     无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                   无
                                                       尚未使用的募集资金为年产 8,000 吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目募集资金，除部分用于购
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                       买结构性存款产品和 7 天通知存款外，其余存储在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况               无
   注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
   注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
   注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                                        6
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                        陶传标                                刘云霄




                                                       国元证券股份有限公司
                                                             年    月    日




                                     7