龙磁科技:董事会决议公告2021-08-27
证券代码:300835 证券简称:龙磁科技 公告编号:2021-046
安徽龙磁科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年
8 月 16 日以邮件和专人送达方式发出,本次会议应参加表决董事 6 人,实际参
加表决的董事 6 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半
年度报告》(公告编号:2021-047)、《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:
2021-048)。
独立董事对 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外
担保情况发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-049)。
独立董事对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
会计政策变更的公告》(公告编号:2021-050)。
独立董事对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见
特此公告。
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日