证券代码：300835       证券简称：龙磁科技      公告编号：2021-046



                    安徽龙磁科技股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年
8 月 16 日以邮件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参
加表决的董事 6 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
     二、会议表决情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度报告》（公告编号：2021-047）、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-048）。
    独立董事对 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外
担保情况发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-049）。
    独立董事对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
会计政策变更的公告》（公告编号：2021-050）。
    独立董事对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十一次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    3、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见
     特此公告。




                                         安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 26 日