龙磁科技:第五届董事会第十三次会议决议公告2021-12-06
证券代码:300835 证券简称:龙磁科技 公告编号:2021-053
安徽龙磁科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 6 日以现场方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以邮件和
专人送达方式发出,本次会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决的董事 6 人。
本次会议由董事长熊永宏先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全
资子公司增资暨对外投资的公告》(公告编号:2021-054)
表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过《关于全资子公司签署收购意向性协议的公告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全
资子公司增资暨对外投资的公告》(公告编号:2021-054)
表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日