证券代码：300835        证券简称：龙磁科技       公告编号：2021-053



                       安徽龙磁科技股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 6 日以现场方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以邮件和
专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。
本次会议由董事长熊永宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全
资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-054）
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于全资子公司签署收购意向性协议的公告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全
资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-054）
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十三次会议决议


    特此公告。
                                           安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 6 日