龙磁科技:2021年度监事会工作报告2022-03-15
安徽龙磁科技股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》
等法律法规及规章的规定,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、
法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作,对公司依法运
作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督,维护了公司及股
东的合法权益。现将 2021 年度监事会主要工作情况汇报如下:
一、会议情况
1、2021 年 3 月 26 日,公司在合肥会议室召开了第五届监事会第五次会议,
会议审议并通过《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报
告》等 9 项议案。
2、2021 年 04 月 27 日,公司在合肥会议室召开了第五届监事会第六次会议,
会议审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告》。
3、2021 年 6 月 4 日,公司在合肥会议室召开了第五届监事会第七次会议,
会议审议并通过了《关于签订<外协采购框架协议>暨关联交易的议案》。
4、2021 年 8 月 26 日,公司在合肥会议室召开了第五届监事会第八次会议,
会议审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》等 3 项议案。
5、2021 年 10 月 26 日,公司在合肥会议室召开了第五届监事会第九次会议,
会议审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
二、监事会对 2021 年度公司以下事项发表独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司监事会对公司报
告期内股东大会,董事会的召集召开程序,决议事项,董事会对股东大会决议的
执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况,以及公司管理制度的执行情况进
行了监督,并列席了股东大会和董事会会议。其决策程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时符合相关法律、
法规的规定,无损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为,公司财务制度健全、运行良好,公司财务报告真实反映了公司
财务状况及经营成果,天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报
告。
3、检查公司关联交易、对外担保情况
(1)2021 年度,公司与关联方发生交易情况如下:
关联方名称 金额(万元) 备注
常州柏繁电气有限公司 563.26 销售湿压磁瓦、换向器
合计 563.26
监事会认为:上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则,依据市场价格定价、交易。
(2)2020 年度,公司未发生对外担保情形。
三、 监事会 2022 年度工作计划
2022 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,勤勉尽责,积极履行监督职能,坚
持贯彻执行股东大会通过的各项决议,促进公司内部控制制度的有效运行。在强
化监督管理职能的同时,公司监事会成员将持续加强自身学习,提高监事会工作
能力和效率,并加强风险防范意识,促使公司持续、
健康发展,切实维护和保障公司及股东利益。
安徽龙磁科技股份有限公司监事会
2022 年 3 月 14 日