证券代码：300835      证券简称：龙磁科技     公告编号：2021-014



                       安徽龙磁科技股份有限公司

            关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

     本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开
第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况如下：
    一、关联交易概述
    因日常业务发展需要，公司及子公司向常州柏繁电气有限公司（以下简称“常
州柏繁”）销售磁性产品、换向器等。2022 年度，预计公司及子公司 2022 年度
发生日常关联交易不超过 1,200.00 万元。2021 年度公司与常州柏繁同类交易实
际发生总金额为 563.26 万元。
    本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    1、关联方介绍
    公司名称：常州柏繁电气有限公司
    统一社会信用代码：91320412676355784P
    成立时间：2008 年 5 月 29 日
    注册资本：300 万元
    法定代表人：黄克传
    经营范围：小型电机、微型增压泵、扬声器制造，加工。自营和代理各类商
品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    主要股东：安徽智泓净化科技股份有限公司持股 100%
    实际控制人：熊治
    2、常州柏繁成立于 2008 年，是一家专注于小型电机、微型增压泵、扬声器
制造加工的企业。2021 年财务数据（未经审计）：营业收入 15,115.13 万元，净
利润 532.79 万元。
    3、与公司的关联关系
    常州柏繁系公司实际控制人熊永宏、熊咏鸽之侄子熊治间接控制的企业，基
于谨慎性原则，根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，将常州柏繁比
照视为公司关联方，相关交易构成关联交易。
    4、常州柏繁不属于失信被执行人。
    四、关联交易的主要内容
    1. 定价原则和交易价格
    公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定
价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益
的情形。
    2. 关联交易协议签署情况
    公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
    五、关联交易的必要性及对公司的影响
   上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，交易必要且定价遵循有偿、公
平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无
不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    今年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的
其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 89.94 万元。
    七、独立董事及中介机构意见
    1、独立董事事前认可情况
    公司预计的 2022 年日常关联交易是基于经营需要所发生的，是合理的、必
要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵
循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将
该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避
表决。
    2、独立董事的独立意见
    公司 2022 年度主要日常关联交易预计表决程序合法，交易公平、公正、公
开该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协
商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。
    3、保荐机构意见
    作为公司的保荐机构，国元证券经核查后认为：
    公司本次预计关联交易事项，符合公司生产经营的实际需要；关联交易价格
参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利
益的情形；不会损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
    该事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事
已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
    八、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议；
    2、第五届监事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前审查意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。


    特此公告


                                        安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 15 日