安徽华人律师事务所 法律意见书
安徽华人律师事务所
关于安徽龙磁科技股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书
致：安徽龙磁科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，安徽华人律师事务所
接受安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派王翔律
师、徐道李律师出席并见证了公司于2022年4月7日在安徽省合肥市政务区南二环
路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开的公司2021年年度股东大会，并
依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东
大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行
了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2022年3月15日在巨潮资讯网上公告了召开公司2021年年度股东
大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，
并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系
电话和联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的与网络投票相结合的方
式召开，其中：
（1）2022年4月7日，本次会议按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2022 年 4 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4
月7日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2022年4月7日14点30分在安徽省合肥市政务
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区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开，会议的时间、地点及
其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序
符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人26人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投
票代理人9人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人17人。参
与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份31,957,700股，占公司股份
总数的45.2210%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股
份29,907,000股，占公司股份总数的42.3192%，通过网络参与表决的股东、股东
代表及委托投票代理人代表股份2,050,700股，占公司股份总数的2.9018%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）《2021年年度报告及其摘要》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
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所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0027%。
（二）《2021年度董事会工作报告》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0027%。
（三）《2021年度监事会工作报告》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0027%。
（四）《2021年度财务决算报告》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0027%。
（五）《2021年度内部控制自我评价报告》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
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总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0027%。
（六）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0027%。
（七）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0027%。
（八）《关于2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
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总数的0.0027%。
（九）《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0027%。
（十）《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
同意31,950,600股，占参与表决有表决权股份总数的99.9778%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权3,500股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0110%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,731,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.8101%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权3,500股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0936%。
（十一）《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
同意31,950,600股，占参与表决有表决权股份总数的99.9778%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权3,500股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0110%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,731,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.8101%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权3,500股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0936%。
（十二）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0003%。
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其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0027%。
（十三）《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；
同意31,954,000股，占参与表决有表决权股份总数的99.9884%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权100股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,735,000股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.9010%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0027%。
（十四）《关于修订<公司章程>的议案》。
同意31,950,600股，占参与表决有表决权股份总数的99.9778%；反对3,600股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权3,500股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0110%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,731,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.8101%；反对3,600股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0963%；弃权3,500股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0936%。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
了逐项表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议
的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本
次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
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（本页无正文，为安徽华人律师事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司2021年年
度股东大会法律意见书签字盖章页）
安徽华人律师事务所 经办律师：
王 翔
负责人：
韦文金 徐道李
2022 年 4 月 7 日
