证券代码：300835       证券简称：龙磁科技      公告编号：2022-022


                    安徽龙磁科技股份有限公司

               第五届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、 监事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2022 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司 2021 年
度股东大会结束后以现场和通讯告知方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人，会议由全体监事推举张勇先生主持。本次会议召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
     二、会议表决情况
    1、审议通过《关于选举张勇先生为监事会主席的议案》
    议案内容：陈正友先生因工作变动原因，申请辞去公司监事及监事会主席职
务，辞职后仍在公司任职。公司于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年度股东大会，选
举张勇先生为公司监事。经全体监事审议，本届监事会选举张勇先生为第五届监
事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    张勇先生的个人简历详见附件。
    三、备查文件
    1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议


     特此公告。
                                         安徽龙磁科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 7 日
    附件：
    张勇先生，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经
济师。1995 年 10 月至 2007 年 10 月，历任安徽永兴磁业有限公司总经理、将军
磁业总经理。2007 年 11 月至 2019 年 6 月，任本公司董事、副总经理。2019 年
7 月至今，任董事长高级助理、装备与革新总监、越南龙磁总经理。
    截至本公告披露日，张勇先生持有公司限售股份 1,330,000 股，2019 年 6 月
至今不存在买卖公司股票的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人。