龙磁科技:第五届监事会第十一次会议决议公告2022-04-07
证券代码:300835 证券简称:龙磁科技 公告编号:2022-022
安徽龙磁科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会
议于 2022 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司 2021 年
度股东大会结束后以现场和通讯告知方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人,
实际参加表决的监事 3 人,会议由全体监事推举张勇先生主持。本次会议召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于选举张勇先生为监事会主席的议案》
议案内容:陈正友先生因工作变动原因,申请辞去公司监事及监事会主席职
务,辞职后仍在公司任职。公司于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年度股东大会,选
举张勇先生为公司监事。经全体监事审议,本届监事会选举张勇先生为第五届监
事会监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
张勇先生的个人简历详见附件。
三、备查文件
1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
安徽龙磁科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 7 日
附件:
张勇先生,1971 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经
济师。1995 年 10 月至 2007 年 10 月,历任安徽永兴磁业有限公司总经理、将军
磁业总经理。2007 年 11 月至 2019 年 6 月,任本公司董事、副总经理。2019 年
7 月至今,任董事长高级助理、装备与革新总监、越南龙磁总经理。
截至本公告披露日,张勇先生持有公司限售股份 1,330,000 股,2019 年 6 月
至今不存在买卖公司股票的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形,亦不是失信被执行人。