证券代码：300835       证券简称：龙磁科技       公告编号：2022-029



                     安徽龙磁科技股份有限公司

               第五届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2022 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2022 年 4 月 29
日以邮件、微信等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    议案内容：公司拟使用自有资金不低于 5,000 万元（含），不高于 8,000 万
元（含）回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过
45 元/股（含）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于回购公司股份事项的独立意见。
    特此公告


                                          安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 6 日