证券代码：300835        证券简称：龙磁科技       公告编号：2022-044


                     安徽龙磁科技股份有限公司

               第五届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2022 年 8 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮
件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7
人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司
章程》等有关规定，所作决议合法有效。
     二、会议表决情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度报告》（公告编号：2022-042）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-043）。
    独立董事对 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外
担保情况发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。
    独立董事对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
会计政策变更的公告》（公告编号：2022-046）。
   独立董事对会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
   1、第五届董事会第十八次会议决议
   2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
   3、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见
    特此公告。




                                        安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 25 日