证券代码：300835       证券简称：龙磁科技       公告编号：2022-047


                    安徽龙磁科技股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2022 年 8 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知于 8 月 15 日以电子邮件
方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监
事会主席张勇先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定，所作决议合法有效。
     二、会议表决情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度报告》（公告编号：2022-042）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-043）。
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，
2022 年半年度报告真实、准确、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
会计政策变更的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议


   特此公告。




                                  安徽龙磁科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 25 日