证券代码：300835       证券简称：龙磁科技       公告编号：2022-064


                     安徽龙磁科技股份有限公司

              第五届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2022 年 12 月 11 日以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 7 日
以微信、电话和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
     二、会议表决情况
    1、审议通过《关于公司以股权受让及增资方式收购恩沃新能源科技（上海）
有限公司 51.4285%股权的议案》
    议案内容：公司拟使用自有或自筹资金 12,000 万元受让原股东持有的恩沃
新能源科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）41.3792%股权,并以自
有或自筹资金向标的公司增资 6,000 万元，其中 112.8524 万元计入注册资本，
其余 5,887.1476 万元计入资本公积。本次交易完成后，公司持有标的公司
51.4285%股权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
以股权受让及增资方式收购恩沃新能源科技（上海）有限公司 51.4285%股权的
公告》（公告编号：2022-063）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议
    特此公告。
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
             2022 年 12 月 11 日