证券代码：300835     证券简称：龙磁科技      公告编号：2023-011


                     安徽龙磁科技股份有限公司

               第五届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2023 年 3 月 30 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2023 年 3 月 20 日以
邮件、书面等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人。会议由监事会主席张勇先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工
作报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算
报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年
度报告》、《2022 年年度报告摘要》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，报
告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司独立董
事对此议案发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
专项审计说明。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    7、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
及子公司申请综合授信额度的公告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司为全资子公司担保的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
为全资子公司担保的公告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    10、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十七次会议决议。


    特此公告
                                         安徽龙磁科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 30 日