证券代码：300835       证券简称：龙磁科技       公告编号：2023-010


                     安徽龙磁科技股份有限公司

              第五届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2023 年 3 月 30 日以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2023 年 3 月
20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年
度报告》、《2022 年年度报告摘要》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    公司总经理熊咏鸽先生回顾了 2022 年的生产、品质、销售、技术等各项工
作情况，并对 2023 年度工作进行了展望和计划安排。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
董事会工作报告》。
    独立董事左毅先生、曹瑞国先生、陈结淼先生分别向董事会提交了《2022
年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上进行述职。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构国元证券股份有限公司出具
了核查意见。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    6、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁
科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构国元证券股份有限公司出具
了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，报
告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司独立董
事对此议案发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
专项审计说明。
    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份
有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    8、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
    公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 120,139,000 股扣减回购专
用证券账户 1,875,740 股后 118,263,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 23,652,652 元（含税）。
本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实
施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照
分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润
分配预案的公告》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2022 年度股东大会
审议。
    9、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交 2022 年
度股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
及子公司申请综合授信额度的公告》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2022 年度
股东大会审议。
    12、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全
资子公司提供担保的公告》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    13、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
高级管理人员的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    14、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
   详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度
 股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    4、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年度度募集
资金存放与使用情况的专项核查意见；
    5、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司内部控制自我评
价报告的核查意见；
    6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2023〕1-114 非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；
    7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2023〕1-115 号募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告；
    8、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2023〕1-116 号关于安徽
龙磁科技股份有限公司内部控制的鉴证报告。
特此公告


           安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                         2023 年 3 月 30 日