证券代码：300835     证券简称：龙磁科技      公告编号：2023-025


                     安徽龙磁科技股份有限公司

               第五届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议于 2023 年 4 月 20 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2023 年 4 月 14 日以
邮件、书面等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人。会议由监事会主席张勇先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，所作决议合法
有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁
科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁
科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的
人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十八次会议决议。


    特此公告


                                         安徽龙磁科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 20 日