国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于安徽龙磁科技股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书
致：安徽龙磁科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事
务所接受安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许
航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年4月20日在安徽省合肥市政务区
南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开的公司2022年年度股东大
会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本
次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事
宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2023年3月31日在巨潮资讯网上公告了召开公司2022年年度股东
大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，
并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系
电话和联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的与网络投票相结合的方
式召开，其中：
（1）2023年4月20日，本次会议按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2023年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 4 月 20 日
9:15-15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2023年4月20日14点30分在安徽省合肥市政务
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开，会议的时间、地点及
其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序
符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人13人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投
票代理人9人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4人。参与
表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份50,452,670股，占公司股份总
数的41.9952％，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股
份50,444,100股，占公司股份总数的41.9881％，通过网络参与表决的股东、股东
代表及委托投票代理人代表股份8,570股，占公司股份总数的0.0071％。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）《2022年年度报告及其摘要》；
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886%；反对5,500股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0109％；弃权270股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0005％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,500股，占参与表决有表决权中小投资者
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
所持股份总数的0.2130％；弃权270股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0105％。
（二）《2022年度董事会工作报告》；
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886％；反对5,770
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0114％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,770股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.2234％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0000％。
（三）《2022年度监事会工作报告》；
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886％；反对5,770
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0114％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,770股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.2234％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0000％。
（四）《2022年度财务决算报告》；
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886%；反对5,500股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0109％；弃权270股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0005％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,500股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.2130％；弃权270股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0105％。
（五）《2022年度内部控制自我评价报告》；
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886％；反对5,500
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0109％；弃权270股，占参与表决有表决
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
权股份总数的0.0005％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,500股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.2130％；弃权270股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0105％。
（六）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886％；反对5,500
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0109％；弃权270股，占参与表决有表决
权股份总数的0.0005％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,500股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.2130％；弃权270股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0105％。
（七）《关于2022年度利润分配的预案》；
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886％；反对5,500
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0109％；弃权270股，占参与表决有表决
权股份总数的0.0005％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,500股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.2130％；弃权270股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0105％。
（八）《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886％；反对5,500
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0109％；弃权270股，占参与表决有表决
权股份总数的0.0005％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,500股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.2130％；弃权270股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0105％。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（九）《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886％；反对5,770
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0114％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,770股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.2234％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0000％。
（十）《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886%；反对5,770股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0114％；弃权0股，占参与表决有表决权股份
总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,770股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.2234％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份
总数的0.0000％。
（十一）《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。
同意50,446,900股，占参与表决有表决权股份总数的99.9886％；反对5,500
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0109％；弃权270股，占参与表决有表决
权股份总数的0.0005％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,576,600股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的99.7766％；反对5,500股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.2130％；弃权270股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0105％。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
了逐项表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议
的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本
次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司2022
年年度股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许 航
负责人：
徐 晨 刘莹珠
2023 年 4 月 20 日
