证券代码：300836         证券简称：佰奥智能          公告编号：2020-022



              昆山佰奥智能装备股份有限公司

            第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第二
届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，公司于
2020 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：


    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，编制了公司《2020 年半年度报告》及其摘要。该议案具体内容详见
公司于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告摘要》、《2020 年半
年度报告全文》（公告编号：2020-017、2020-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2020 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：
2020-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    3、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《监事会议事规则》
进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事
规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    4、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
    本次拟变更的募投项目为公司首次公开发行股票并上市募投项目中的“研发
中心项目”，该项目拟投资 9,461.34 万元人民币。因公司实际取得昆地网[2020]
工挂字 13 号地块国有建设用地使用权，拟在此地块上建设研发中心，对公司首
次公开发行股票并上市“研发中心项目”募集资金投资项目实施方式进行变更该
议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项
目实施方式的公告》（公告编号：2020-020）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


三、备查文件
昆山佰奥智能装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议


 特此公告。
                                     昆山佰奥智能股份有限公司监事会
                                                2020 年 8 月 26 日