证券代码：300836           证券简称：佰奥智能              公告编号：2020-030



               昆山佰奥智能装备股份有限公司

            第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第
二届董事会第十二次会议于 2020 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，
公司于 2020 年 10 月 23 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。
    2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。
    4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、《公司章程》
及深圳证券交易所关于季度报告编制的相关要求，编制了《2020 年第三季度报
告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年三季度的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案具体内容详见公司于 2020
年 10 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年三季报报告全文》公告编号：2020-029）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    2、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
    为了加强对公司子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公
司规范、高效、有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定
了《子公司管理制度》。具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    三、备查文件
    昆山佰奥智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议


     特此公告。
                                    昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
                                                   2020 年 10 月 28 日