证券代码：300836         证券简称：佰奥智能          公告编号：2021-005



              昆山佰奥智能装备股份有限公司

           第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第
二届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 22 日以现场方式在公司会议室召开，公
司于 2021 年 3 月 18 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。
    2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。
    4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司
运营成本，维护公司投资者的利益。同意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公
司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还
至募集资金专用账户。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意
见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。




       三、备查文件
       1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
       2、昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见。
        特此公告。
                                       昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 22 日