证券代码：300836         证券简称：佰奥智能          公告编号：2021-014



               昆山佰奥智能装备股份有限公司

           第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第二
届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，公司
于 2021 年 4 月 13 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“证券法”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    经审核，监事会认为：2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《昆山佰奥智能装备
股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规
定，严格依法履行监事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有
效的行使职权，充分发挥监事会的监督管理作用，勤勉尽责地开展监事会各项工
作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度监事会
工作报告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


       2、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
       2020 年度，公司实现营业收入 33,694.23 万元，比上年同期下降 20.13%；
实现归属于上市公司股东的净利润 1,521.86 万元，比上年同期下降 76.32%；截
至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 81,286.75 万元，归属于上市公司股东的净
资产 61,459.72 万元。经审议，监事会同意该议案。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


       3、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2020 年年度报告》及其摘
要。
       该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告
摘要》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-012）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


       4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
       经审核，监事会认为：公司本次拟定的 2020 年度利润分配预案是在综合考
虑公司 2020 年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
    监事薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，基本薪酬按月均额发放，绩效
薪酬公司经营和业绩指标完成情况发放。公司监事按其所任公司岗位职务的薪酬
制度领取报酬，公司不额外支付津贴。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得
税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案适用期限为 2021 年 1 月 1 日和 2021 年
12 月 31 日。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    6、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2020
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度募集
资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2021-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    7、审议通过《关于<调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构>的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构事项是
基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于
维护全体股东的利益。本次调整部分投资建设项目内部投资结构事项履行了必要
的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监
事会同意公司本次调整部分投资建设项目内部投资结构。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集
资金投资建设项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-022）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    8、审议通过《关于<使用部分闲置自有资金进行现金管理>的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次自有资金进行现金管理事项有利于实现公司
资金的有效利用，增加资金收益，公司拟将部分闲置自有资金开展投资理财业务，
投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，符合《创业板上市公司
规范运作指引》中的相关要求。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    9、审议通过《关于<使用部分闲置募集资金进行现金管理>的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合
相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超
过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用
闲置募集资金进行现金管理。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于<2021 年度日常关联交易预计>的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度的日常关联交易预计是公司正常生产
经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决
策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和
股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，在 2021 年发生
日常经营关联交易，交易金额合计不超过 2,300 万元。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。本议案获得通
过。关联方张曙光先生回避表决。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    11、审议通过《关于会计政策(租赁准则)变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合 2018 年 12 月财政部发布
了《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）的规定。
    本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他
相关规定。
    本次变更后，公司将执行新租赁准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策（租
赁准则）变更的公告》（公告编号：2021-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    12、审议通过《<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：
    公司 2020 年度根据自身经营情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内
部控制体系和治理结构。公司内部控制体系规范、合法、有效、符合公司现阶段
的发展需要。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。
    公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深
圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
规范性文件的要求，出具了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。监事会
认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建
设、运行情况。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价
报告》
 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    13、审议通过《关于<2020 年度计提资产减值准备>的议案》
    经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，本着谨慎性的原则，对 2020 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计
提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状
况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意
公司本次计提资产减值准备，同意将该议案提交股东大会审议。
    议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2020 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    14、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年
第一季度报告的公告》（公告编号：2021-026）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    三、备查文件
    昆山佰奥智能装备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。


     特此公告




                                     昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 26 日