证券代码：300836         证券简称：佰奥智能          公告编号：2021-048



              昆山佰奥智能装备股份有限公司

           第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第
二届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开，公司于
2021 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。
    2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持 ，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，编制了公司《2021 年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045、
2021-046）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2021-047）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    3、审议通过《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案》
    公司及合并范围内子公司对 2021 年半年度的各类资产进行了减值测试，对
存在减值迹象的资产计提了减值准备。
    报告期内，公司计提的上述各项资产减值准备金额合计 883.41 万元。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2021 年
上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-050）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    三、备查文件
    1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
             昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
                           2021 年 8 月 27 日