证券代码：300836         证券简称：佰奥智能          公告编号：2021-071



              昆山佰奥智能装备股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三
届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 6 日以现场及通讯方式召开，公司于 2021
年 12 月 1 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议经全体监事推选，由监事张曙光先生主持。本次监事会
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经公司监事会提名，与会监事一致推举张曙光先生为第三届监事会主席，任
期自监事会审议通过之日起三年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    三、备查文件
    昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                    昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会
                                               2021 年 12 月 6 日