昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事

          关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见



       昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6

日召开第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的

会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》等法律法规、规范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的

有关规定，现对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

       1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

       经审核公司董事会本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

等相关高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养并经公司董事

会提名委员会讨论研究，我们认为：

       （1）本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，

程序合法有效。

       （2）本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被

列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的

任职条件。其中，董事会秘书朱莉华女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审

核无异议。

       （3）经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任

公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情

况。
    （4）作为公司的独立董事，我们一致同意聘任肖朝蓬先生为公司总经理，

聘任朱莉华、朱莉明、汤如洋、尹杰为公司副总经理，聘任朱莉华女士为公司董

事会秘书兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。

    （以下无正文）