证券代码：300836         证券简称：佰奥智能           公告编号：2022-014



               昆山佰奥智能装备股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三
届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 4 月
11 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    经审核，监事会认为：2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《昆山佰奥智能装备
股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规
定，严格依法履行监事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有
效的行使职权，充分发挥监事会的监督管理作用，勤勉尽责地开展监事会各项工
作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会
工作报告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       2、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
       2021 年度，公司实现营业收入 41,754.18 万元，比上年同期增长 23.92%；
实现归属于上市公司股东的净利润-1,014.76 万元，比上年同期下降 166.68%；
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 84,245.07 万元，归属于上市公司股东的
净资产 60,426.08 万元。经审议，监事会同意该议案。
       相关财务数据具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年
度报告》第十节“财务报告”部分。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       3、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司
《2021 年年度报告》及其摘要。
       该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告
摘要》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       4、审议通过《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议
案》
       经审核，监事会认为：公司本次拟定的 2021 年度利润分配预案是在综合考
虑公司 2021 年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利
润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且须由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。


    5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司对部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而
做出的谨慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改
变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目延
期事项决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募
集资金管理制度》等相关规定的要求。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目
延期的公告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    6、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
    监事薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，基本薪酬按月均额发放，绩效
薪酬公司经营和业绩指标完成情况发放。公司监事按其所任公司岗位职务的薪酬
制度领取报酬，公司不额外支付津贴。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得
税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案适用期限为 2022 年 1 月 1 日和 2022 年
12 月 31 日。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
       经审议，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2021
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度募集
资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2022-015）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
       经审核，监事会认为：公司本次自有资金进行现金管理事项有利于实现公司
资金的有效利用，增加资金收益，公司拟将部分闲置自有资金开展投资理财业务，
投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》中的相关要求。
       该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合
相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超
过 5,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置
募集资金进行现金管理。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司预计 2022 年度日常性关联交易是公司正常生产
经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决
策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和
股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，在 2022 年发生
日常经营关联交易，交易金额合计不超过 2,150 万元。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。本议案获得通
过。关联监事张曙光先生回避表决。


    11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，
将用于与公司主营业务相关的生产经营，是根据募集资金投资项目实施情况作出
的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规及规范性文件
的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，不
会对公司的正常经营产生不利影响，并将有利于提高募集资金使用效率，符合全
体股东利益，符合公司长期发展规划。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。




    12、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为： 公司 2021 年度根据自身经营情况和法律法规的要求，
建立了较为完善的内部控制体系和治理结构。公司内部控制体系规范、合法、有
效、符合公司现阶段的发展需要。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情
形发生。
    公司董事会根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件的要求，出具了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建设、运行情况。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    13、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，本着谨慎性的原则，对 2021 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计
提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状
况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意
公司本次计提资产减值准备，同意将该议案提交股东大会审议。
    议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2021 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    14、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年
第一季度报告的公告》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    三、备查文件
    昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。


     特此公告。




                                    昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 23 日