光大证券股份有限公司

              关于昆山佰奥智能装备股份有限公司

    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”） 作为昆山佰
奥智能装备股份有限公司（以下简称“佰奥智能”或者“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佰奥智能本次

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下：


    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山佰奥智能装备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]607 号）核准，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 12,313,930 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 28.18 元，实际集资金总额人民币 347,006,547.40 元，减除发行费用人民
币 46,319,460.26 元后，实际募集资金净额为人民币 300,687,087.14 元。上述募集
资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0072
号《验资报告》验证。

    公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放
于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，严格进行募集资金管理。

    二、募集资金的使用情况

    截至2022年3月31日，公司累计使用募集资金23,339.57万元（含用于置换的
募集资金2,955.02万元），购买保本型理财产品3,500万元，募集资金余额为
3,126.35万元（含利息收入、理财收益）。
     募集资金累计投入募投项目的情况如下：
                                                                    单位：万元
                                          拟用募集资金投入    累计投入募集资金金
序号               项目名称
                                                金额                  额
 1       智能组装设备及其零组件生产项目            9,641.45              9,738.84
 2             内江生产基地建设项目                   7,407              4,525.05
 3                研发中心项目                     9,020.26              5,065.79
 4                补充流动资金                        4,000              4,009.89
                  合计                            30,068.71             23,339.57

     三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

     2021年3月22日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审
议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容参见公司于2021年3月
22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。
     截止本公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的3,000万元闲置募集资金
全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过12
个月。

     四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

     为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则
，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司拟使
用不超过人民币1,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务
拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。
     本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用，提高募
集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公
司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于
投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
    本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不存在变相改变募集资金
投向的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。闲置募集资金用于补充流动资
金到期前，公司将及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进
行。若出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，
公司将及时归还募集资金，以确保不影响项目进度。

    五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    公司于同日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案经公司全体独立董事认真
审议后一致认为，本次公司使用最高不超过人民币1,500万元的暂时闲置募集资
金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常运营对流动
资金的需求，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。该事项履行了必要的
决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等
相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同
意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经
公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事均
发表了明确的同意意见。公司履行了决策审批程序，审批程序符合《公司章程》
和《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）




保荐代表人：
                     王如意           林剑云




                                                 光大证券股份有限公司
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