证券代码：300836        证券简称：佰奥智能          公告编号：2022-017




                昆山佰奥智能装备股份有限公司

           关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1. 2022 年 4 月 22 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
召开三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2022 年度与西安中研佰奥智能装备
有限公司（以下简称“中研佰奥”）、苏州盛荣佰奥智能装备有限公司（以下简
称“盛荣佰奥”）、昆山鸿博佰奥新能源科技有限公司（以下简称“鸿博佰奥”）
产生日常关联交易的总金额不超过 2,150 万元。
    2.关联监事张曙光先生，已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构光大证券股份有限公司发表了关于昆山佰奥智能装备股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门的批准。
    （二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
                                                                 单位：万元


                        关联              合同签订    截至披露
关联交易                         关联交                           上年发生
             关联人     交易              金额或预    日已发生
  类别                           易定价                             金额
                        内容               计金额       金额
                                  原则
                                      参考市
                             设备
                                      场价格
              中研佰奥       及零                150.00        0.00      421.99
                                      公允定
                             组件
                                        价

                                      参考市
向关联人                     设备
                                      场价格
销售产品、 盛荣佰奥          及零               1,000.00       0.00       4.48
                                      公允定
     商品                    组件
                                        价
                             设备     参考市
                             及零     场价格
                  鸿博佰奥                      1,000.00       0.00       0.00
                             组件     公允定
                                        价

                    合计                        2,150.00       0.00      426.47


       （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                      单位：万元

 关          关
                                                实际发
 联          联                        实际发
        关          实际                        生额与
 交          交              预计金    生额占
        联          发生                        预计金        披露日期及索引
 易          易                额      同类业
        人          金额                        额差异
 类          内                        务比例
                                                （%）
 别          容                        （％）

                                                                巨潮资讯网
向关
        中   销                                            （www.cninfo.com.cn）
联人
        研   售                                            披露的《关于 2021 年度
销售               421.99 1,200.00     1.29%    64.83%
        佰   产                                            日常关联交易预计的公
产
        奥   品                                              告》（公告编号：
品、
                                                               2021-017）。
商品
        盛   销     4.48     500.00    0.01%    99.10%          巨潮资讯网
       荣   售                                       （www.cninfo.com.cn）
       佰   产                                       披露的《关于 2021 年度
       奥   品                                       日常关联交易预计的公
                                                       告》（公告编号：
                                                         2021-017）。

       小
                 426.47 1,700.00   1.30%      ——
       计
                                                          巨潮资讯网
            技
       中                                            （www.cninfo.com.cn）
接受        术
       研                                            披露的《关于 2021 年度
关联        服    0.00   600.00    0.00%   100.00%
       佰                                            日常关联交易预计的公
人提        务
       奥                                              告》（公告编号：
供的        等
                                                         2021-017）。
劳务
       小
                  0.00   600.00    0.00%      ——
       计

       合
                 426.47 2,300.00   1.30%      ——
       计

公司董事会对 主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生遵循市场化原则，
日常关联交易 基于实际订单情况。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常
实际发生情况 经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际
与预计存在较 生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利
大差异的说明     益，特别是中小股东的利益。

公司独立董事
对日常关联交 公司根据实际情况对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公
易实际发生情 正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交
况与预计存在 易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小
较大差异的说 股东利益情况。
明
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）西安中研佰奥智能装备有限公司
    1、公司名称：西安中研佰奥智能装备有限公司
    2、住所地：陕西省西安市高新区锦业一路 66 号甲五号楼二层 216
    3、公司类型：其他有限责任公司
    4、法定代表人：胡鹏飞
    5、注册资本：人民币 2,000 万元
    6、经营范围：智能系统设备（不含特种设备）的设计、安装；智能装置的
研发、制造、销售及技术服务；计算机系统集成；计算机软件的研发、销售；计
算机硬件及耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    7、财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，中研佰奥的总资产 329.79 万元、
净资产-25 万元、主营业务收入 442.67 万元、净利润 1.57 万元。（上述财务数
据未经审计）
    8、关联关系说明：公司持有中研佰奥 40%的股权，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 规定第（五）项的情形，中研
佰奥为本公司的关联法人。监事张曙光先生担任中研佰奥监事。
    9、履约能力分析：中研佰奥依法存续经营，日常关联交易中具备正常履约
能力。
    （二）苏州盛荣佰奥智能装备有限公司
    1、公司名称：苏州盛荣佰奥智能装备有限公司
    2、住所地：昆山市花桥镇双华路 16 号 2 幢
    3、公司类型：有限责任公司
    4、法定代表人：陈伟君
    5、注册资本：人民币 1,008 万元
    6、经营范围：机器人及其系统集成；智能装备及其核心部件的设计、组装、
销售；自动化设备的安装、调试、租赁；货物及技术的进出口业务。（前述经营
项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，盛荣佰奥的总资产 121.93 万元、
净资产 94.02 万元、主营业务收入 248.29 万元、净利润-15.2 万元。（上述财
务数据未经审计）
    8、关联关系说明：公司持有盛荣佰奥 30%的股权，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 规定第（五）项的情形，盛荣
佰奥为本公司的关联法人。
    9、履约能力分析：盛荣佰奥依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。
    （三）昆山鸿博佰奥新能源科技有限公司
    1、公司名称：昆山鸿博佰奥新能源科技有限公司
    2、住所地：昆山市巴城镇石牌德昌路 399 号 5 号房
    3、公司类型：有限责任公司
    4、法定代表人：陈建宝
    5、注册资本：人民币 1,000 万元
    6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能
源原动设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设
备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件
开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7、财务情况：公司于 2021 年 12 月设立，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚
未营业，无财务数据。
    8、关联关系说明：公司持有鸿博佰奥 25%的股权，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 规定第（五）项的情形，鸿博
佰奥为本公司的关联法人。监事张曙光先生担任鸿博佰奥监事。
    9、履约能力分析：鸿博佰奥依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。


    三、关联交易主要内容
    1. 日常关联交易主要包括公司向关联方销售自动化设备、接受关联方提供
的劳务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合
法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系
参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际
发生的金额结算。
    2、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，申请获得股东大会
授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的 2022 年日常关联交易范围内，签
订有关协议/合同。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协
商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股
东的利益。
    公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司
独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。


    五、监事会审核意见
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度的日常关联交易预计是公司正常生产
经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决
策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和
股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，在 2022 年发生
日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 2,150 万元。


    六、独立董事独立意见
    1、独立董事事前认可意见：经核查，此次所预计的日常性关联交易事项均
为公司正常业务发展的需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，
以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将预计 2022 年度日常
关联交易的议案提交董事会审议。
    2、独立董事独立意见：经核查，公司此次所预计的日常关联交易事项均为
公司正常业务发展的需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以
公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意预计 2022 年度日常
关联交易的议案。


    七、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司发展的
需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2022 年度日常
关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关
联交易预计事项无异议。


    八、备查文件
    1. 第三届董事会第二次会议决议；
    2. 第三届监事会第二次会议决议；
    3.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    4.光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年度日
常关联交易预计的核查意见。


    特此公告。


                                      昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 23 日