证券代码：300836         证券简称：佰奥智能          公告编号：2022-036



              昆山佰奥智能装备股份有限公司

            第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三
届监事会第三次会议于 2022 年 6 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，
公司于 2022 年 6 月 20 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的
规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结
构事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需
要，有利于维护全体股东的利益。本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资
结构事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司本次调整部分募集资金
投资建设项目内部投资结构。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集
资金投资建设项目内部投资结构的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    三、备查文件
    昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。


     特此公告。




                                    昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会
                                                    2022 年 6 月 24 日