证券代码：300836        证券简称：佰奥智能          公告编号：2022-040


                   昆山佰奥智能装备股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况
   1、 召开时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 15:00
   2、 召开地点：昆山市玉山镇紫竹路 1689 号 6 号房昆山佰奥智能装备股份有
限公司二楼会议室
   3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
   4、 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三次会议同意召开本次股东
大会。
   5、 主持人：董事长,总经理肖朝蓬先生
   6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
    7、 会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 28,481,310 股，占上市公司总股
份的 44.4795％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 28,481,310 股，占上市公司总股
份的 44.4795％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师（南
京）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：

   （一）审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记

的议案》

   此议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

   表决情况：同意 28,481,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    三、 律师见证情况
    （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    （二）见证律师姓名：于炜、朱军辉
    （三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《实施细则》和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召
集人的资格均合法有效，本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时
股东大会形成的决议合法、有效。


    四、 备查文件
    1、昆山佰奥智能装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所关于昆山佰奥智能装备股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。


                                   昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 11 日