证券代码：300836        证券简称：佰奥智能        公告编号：2022-051




                昆山佰奥智能装备股份有限公司

        关于增加 2022 年度日常关联交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）新增日常关联交易概述
    1. 2022 年 4 月 22 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2022 年度与西安中研佰奥智能
装备有限公司（以下简称“中研佰奥”）、苏州盛荣佰奥智能装备有限公司（以
下简称“盛荣佰奥”）、昆山鸿博佰奥新能源科技有限公司（以下简称“鸿博佰
奥”）产生日常关联交易的总金额不超过 2,150 万元。详见公司于 2022 年 4 月
23 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2022-017）。
    2. 根据日常生产经营需要，公司拟增加与关联方中研佰奥 2022 年度日常关
联交易预计额度，由 150 万元增加至 1,000 万元。经上述调整后，预计公司 2022
年度产生日常关联交易的总金额不超过 3,000 万元。
    3.2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，会议审议并通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》，
关联监事张曙光先生，已回避表决，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意
见。此事项无需提交公司股东大会审议。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需要经过有关部门的批准。
    （二）增加额度后 2022 年度日常关联额度预计的交易类别和金额
                                                                           单位：万元

 关
                                                                               上年
 联                                                                 截至披
        关   关联               2022 年     本次增      2022 年                发生
 交                  关联交                                         露日已
        联   交易               度原预      加预计      度预计                 金额
 易                  易定价                                         发生金
        人   内容               计金额       金额           金额               （万
 类                   原则                                            额
                                                                               元）
 别

       中            参考市
             设备
       研            场价格
             及零               150.00      850.00     1,000.00      0.00      421.99
       佰            公允定
             组件
向关 奥                价
联人 盛              参考市
             设备
销售 荣              场价格
             及零              1,000.00      0.00      1,000.00      0.00       4.48
 产    佰            公允定
             组件
品、 奥                价
商品    鸿   设备    参考市
        博   及零    场价格
                               1,000.00      0.00      1,000.00      0.00       0.00
        佰   组件    公允定
        奥             价
             合计              2,150.00     850.00     3,000.00      0.00      426.47


      （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                           单位：万元
 关          关
                                                  实际发
 联          联                          实际发
       关           实际                          生额与
 交          交               预计金     生额占
       联           发生                          预计金           披露日期及索引
 易          易                 额       同类业
       人           金额                          额差异
 类          内                          务比例
                                                    （%）
 别          容                          （％）
                                                             巨潮资讯网
        中    销
                                                      （www.cninfo.com.cn）披露
        研    售
                   421.99 1,200.00   1.29%   64.83%   的《关于 2021 年度日常关联
向关 佰       产
                                                      交易预计的公告》（公告编
联人 奥       品
                                                          号：2021-017）。
销售
                                                             巨潮资讯网
产      盛    销
                                                      （www.cninfo.com.cn）披露
品、 荣       售
                   4.48    500.00    0.01%   99.10%   的《关于 2021 年度日常关联
商品 佰       产
                                                      交易预计的公告》（公告编
        奥    品
                                                          号：2021-017）。

         小计      426.47 1,700.00   1.30%    ——

              技                                             巨潮资讯网
接受 中
              术                                      （www.cninfo.com.cn）披露
关联 研
              服   0.00    600.00    0.00%   100.00% 的《关于 2021 年度日常关联
人提 佰
              务                                      交易预计的公告》（公告编
供的 奥
              等                                          号：2021-017）。
劳务
         小计      0.00    600.00    0.00%    ——

       合计        426.47 2,300.00   1.30%    ——

公司董事会对 主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生遵循市场化原则，基
日常关联交易 于实际订单情况。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营
实际发生情况 及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经
与预计存在较 营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别
大差异的说明 是中小股东的利益。
公司独立董事
对日常关联交 公司根据实际情况对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、
易实际发生情 公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价
况与预计存在 公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益
较大差异的说 情况。
明
    二、关联人介绍和关联关系
    公司持有中研佰奥 40%的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》第 7.2.3 规定第（五）项的情形，中研佰奥为本公司的关联
法人。中研佰奥的具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）、《光
大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2022 年度日常关联
交易预计的核查意见》。


    三、关联交易主要内容
    日常关联交易主要包括公司向关联方销售自动化设备。上述关联交易按照市
场定价，公平合理，不存在损害公司及任何股东利益的行为。


    四、关联交易目的和对公司的影响

    （一）公司与关联方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司

带来收益，具有必要性。

    （二）公司拥有独立、完整的经营体系，业务、资产、人员、财务、机构等
均独立于关联方，公司对关联交易不存在重大依赖。


    五、独立董事独立意见

    经核查，公司此次所新增预计的日常性关联交易事项均为公司正常业务发展

的需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易

条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。不存在损害公司及股东，

特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。


    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计情况符合公
司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；相关事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见， 履行了必要
的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的
要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司增加 2022 年度日常关联交
易预计情况无异议。


    七、备查文件
    1.第三届董事会第四次会议决议；
    2.第三届监事会第四次会议决议；
    3.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    4.光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司增加 2022
年度日常关联交易预计情况的核查意见。


    特此公告。


                                     昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 30 日