证券代码：300836           证券简称：佰奥智能        公告编号：2022-064



              昆山佰奥智能装备股份有限公司

            第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三
届监事会第七次会议于 2022 年 12 月 26 日以现场及通讯方式召开，公司于 2022
年 12 月 23 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-066）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司对部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而
做出的谨慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改
变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目延
期事项决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募
集资金管理制度》等相关规定的要求。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2022-067）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    三、备查文件
    昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                     昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会
                                               2022 年 12 月 26 日