证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-001
昆山佰奥智能装备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023 年 1 月 11 日（星期三）下午 15:00
2、 召开地点：昆山市玉山镇紫竹路 1689 号 6 号房昆山佰奥智能装备股份有
限公司二楼会议室
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议同意召开本次股东
大会。
5、 主持人：董事长,总经理肖朝蓬先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 28,508,010 股，占上市公司总股
份的 44.5212％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 28,474,210 股，占上市公司总股
份的 44.4684％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 33,800 股，占上市公司总股份的 0.0528％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 33,900 股，占上市公司总
股份的 0.0529％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 33,800 股，占上市公司总股份的
0.0528％。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师（南京）
事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
此议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 28,494,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540％；
反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
此议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 28,474,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1186％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
此议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 28,474,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1186％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决情况：同意 28,494,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540％；
反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决情况：同意 28,494,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540％；
反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决情况：同意 28,474,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1186％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
表决情况：同意 28,494,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540％；
反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
表决情况：同意 28,474,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1186％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决情况：同意 28,474,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1186％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》
表决情况：同意 28,474,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1186％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》
表决情况：同意 28,474,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8814％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1186％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 28,494,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540％；
反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.3569％；反对 13,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.6431％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）见证律师姓名：于炜、朱军辉
（三）结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议
合法、有效。
四、 备查文件
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于昆山佰奥智能装备股份有限公司2023年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
2023 年 1 月 11 日
