佰奥智能：关于2023年度日常关联交易预计额度的公告2023-04-24
证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-014
昆山佰奥智能装备股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.2023 年 4 月 21 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司 2023 年度与西安中研佰奥
智能装备有限公司（以下简称“中研佰奥”）发生日常关联交易的总金额不超过
300 万元。
2.关联监事张曙光先生已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同
意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司发表了关于昆山佰奥智能装备股
份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见。本次关联交易尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门的批准。
（二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
关联人
别 易内容 价原则 或预计金额 已发生金额 额
向关联人销售 设备及 参考市场价格
中研佰奥 300.00 0.00 782.20
产品、商品 零组件 公允定价
合计 300.00 0.00 782.20
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联
关联交易 关联 实际发生 预计金 额占同类 额与预计
交易 披露日期及索引
类别 人 金额 额 业务比例 金额差异
内容
（％） （%）
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于 2022
年度日常关联交易预
中研 销售 计的公告》（公告编
782.20 1,000.00 1.57% 21.78%
佰奥 产品 号：2022-017）《关
于增加 2022 年度日
常关联交易额度的公
向关联人销 告》（公告编号：
售产品、商 2022-051）。
品 苏州
巨潮资讯网
盛荣
（www.cninfo.com.c
佰奥
销售 n）披露的《关于 2022
智能 0.00 1,000.00 0.00% 100.00%
产品 年度日常关联交易预
装备
计的公告》（公告编
有限
号：2022-017）。
公司
昆山 销售 巨潮资讯网
0.00 1,000.00 0.00% 100.00%
鸿博 产品 （www.cninfo.com.c
佰奥 n）披露的《关于 2022
新能 年度日常关联交易预
源科 计的公告》（公告编
技有 号：2022-017）。
限公
司
合计 782.20 3,000.00 — —
主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生遵循市场化原则，基于实际订
公司董事会对日常关联交易
单情况。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重
实际发生情况与预计存在较
大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合
大差异的说明
理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
公司独立董事对日常关联交 公司根据实际情况对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、公允”
易实际发生情况与预计存在 的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发
较大差异的说明 现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
二、关联人介绍和关联关系
西安中研佰奥智能装备有限公司
1、公司名称：西安中研佰奥智能装备有限公司
2、住所地：陕西省西安市高新区锦业一路 66 号甲五号楼二层 216
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：胡鹏飞
5、注册资本：人民币 2,000 万元
6、经营范围：智能系统设备（不含特种设备）的设计、安装；智能装置的
研发、制造、销售及技术服务；计算机系统集成；计算机软件的研发、销售；计
算机硬件及耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
7、财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，中研佰奥的总资产 922.23 万元、
净资产 15.51 万元、营业收入 994.16 万元、净利润 40.51 万元。（上述财务数
据未经审计）
8、关联关系说明：公司持有中研佰奥 40%的股权，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 7.2.3 规定第（五）项的情形，中研
佰奥为本公司的关联法人。监事张曙光先生担任中研佰奥监事。
9、履约能力分析：中研佰奥依法存续经营，日常关联交易中具备正常履约
能力。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易主要包括公司向关联方销售自动化设备、接受关联方提供
的劳务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合
法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系
参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际
发生的金额结算。
2、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，申请获得股东大会
授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的 2023 年日常关联交易范围内，签
订有关协议/合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协
商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股
东的利益。
公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有对公司独立
运行的造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司预计 2023 年度的日常关联交易是公司正常生产
经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决
策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和
股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，在 2023 年发生
日常经营关联交易，交易金额合计不超过 300 万元。
六、独立董事独立意见
1、独立董事事前认可意见：经核查，此次所预计的日常关联交易事项均为
公司正常业务发展的需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以
公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将预计 2023 年度日常关
联交易额度的议案提交董事会审议。
2、独立董事独立意见：经核查，公司此次所预计的日常关联交易事项均为
公司正常业务发展的需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以
公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将预计 2023 年度日常关
联交易的议案提交 2022 年年度股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司发展的
需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2023 年度日常
关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关
联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.第三届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5.光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年度日
常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
