证券代码：300839         证券简称：博汇股份          公告编号：2020-003



                    宁波博汇化工科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2020 年 7 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2020 年 7 月 3
日通过电子邮件的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。


     二、董事会会议审议情况
     经董事会审议和表决，形成决议如下：
     1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
    公司为推进募集资金投资项目建设，已使用自筹资金在项目规划范围内预先
投入部分募投项目的费用，支付部分发行费用。现募集资金已经到位，公司拟以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为
30,336.26 万元。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限
公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、增加公司经营范围及修订公
司章程并办理工商变更登记的议案》
     公司已经完成首次公开发行人民币普通股股票 2,600 万股，并于 2020 年 6
月 30 日在深圳证券交易所正式上市，本次首次公开发行股票发行完成后，公司
的公司类型、注册资本等内容发生了变化，根据《公司法》、《证券法》等相关法
律法规，结合公司经营范围变动等实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行
修订，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，
授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案
办理完毕之日止。
     该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司类型、注册资本、
增加公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2020-006）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     3、审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
    为满足公司全资子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司决策效率，
在充分考虑公司及全资子公司年度融资安排的基础上，根据公司财务部门做出的
预测，2020 年度公司拟对全资子公司（含 2020 年度资产负债率超过 70%的全资
子公司）提供不超过 2 亿元的担保额度，上述担保额度可循环使用。公司 2019
年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入上述 2020 年度担保
预计额度范围内。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。
提请股东大会授权法定代表人在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行
授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成
董事会决议或股东大会决议。有效期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后
至 2020 年年度股东大会召开日。
     该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保额度
的公告》（公告编号：2020-007）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     4、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
     公司拟于 2020 年 7 月 27 日 14:30 召开 2020 年第二次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第二次临时股东大会通
知》（公告编号：2020-008）。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     三、备查文件
     1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
     2、《宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会
议相关事项的独立意见》。


     特此公告。


                                      宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 7 月 9 日