证券代码：300839         证券简称：博汇股份          公告编号：2020-004



                    宁波博汇化工科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2020 年 7 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2020 年 7 月 3
日通过电子邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席余江飞女士召集主持，董事会秘书尤丹红女士和证券事务
代表樊淑英女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。


     二、监事会会议审议情况
     经监事会审议和表决，形成决议如下：
     审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》
    公司为推进募集资金投资项目建设，已使用自筹资金在项目规划范围内预先
投入部分募投项目的费用，支付部分发行费用。现募集资金已经到位，公司拟以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为
30,336.26 万元。
    监事会认为本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响
募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
合计金额为 30,336.26 万元。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
     《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》


    特此公告。


                                    宁波博汇化工科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 7 月 9 日