证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2020-021
宁波博汇化工科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.本次股东大会第2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代表）所持表决票的2/3以上审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）14:00开始。
（2）网络投票时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 2020 年 9 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2020 年 9 月 15 日
9:15-15:00。
2.会议地点：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）
共11人，所持有表决权股份58,295,908股，占公司有表决权股份总数的56.0538％。
其中：现场出席本次股东大会的股东共5人，所持有表决权股份58,287,400股，占
公司有表决权股份总数的56.0456％。通过网络投票的股东6人，所持有表决权股
份8,508股，占公司有表决权股份总数的0.0082％。
2.中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东共7人，所持有表决权股份38,908股，占公司有表
决权股份总数的0.0374％。其中：通过网络投票的中小股东6人，所持有表决权
股份8,508股，占公司有表决权股份总数的0.0082％。
3.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意58,295,908股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意38,908股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
（二）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司
章程并办理工商变更登记的议案》。
总表决情况：
同意58,295,908股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意38,908股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（三）逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》：
3.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.03审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.04审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,295,908股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意38,908股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.06审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.07审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.08审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.09审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.10审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.11审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>
的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.12审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>
的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
3.13审议通过《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906％；反
对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641％；反对
5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．《宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
2．《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 15 日
