证券代码：300839           证券简称：博汇股份        公告编号：2020-033



                    宁波博汇化工科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2020 年 11 月 9 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，公司于 2020 年
11 月 4 日通过电子邮件的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。


       二、董事会会议审议情况
       经董事会审议和表决，形成决议如下：
       1、审议通过《关于投资建设环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目的议
案》
       为进一步延伸产业链，提高产品附加值，公司拟投资建设环保芳烃油产品
升级及轻烃综合利用项目，规划总投资额 4.83 亿元，项目建成后将形成 8 万吨/
年高端轻质白油产品、10 万吨/年食品级/化妆品级白油、12,000 标立方/小时轻
烃综合利用的生产能力。为办理后续项目备案、环境影响评价等相关手续工作，
授权董事长或其授权人员办理该项目有关手续事宜。
       本议案尚需提交股东大会审议通过。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《环保
芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目投资公告》（2020-034）。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2020 年 11 月 25 日 14:30 召开 2020 年第四次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
     《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；


     特此公告。




                                    宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 9 日