证券代码：300839          证券简称：博汇股份        公告编号：2020-036


                   宁波博汇化工科技股份有限公司

                 2020 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日（星期三）14:30 开始。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2020 年 11 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 25 日
9:15-15:00。
    2.会议地点：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路 199 号公司二楼会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
    6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）
共 9 人，所持有表决权股份 62,679,000 股，占公司有表决权股份总数的
60.2683％。
    其中：现场出席本次股东大会的股东共 5 人，所持有表决权股份 58,287,400
股，占公司有表决权股份总数的 56.0456％。
    通过网络投票的股东 4 人，所持有表决权股份 4,391,600 股，占公司有表决
权股份总数的 4.2227％。
    2.中小股东出席情况：
    出席本次会议的中小股东共 4 人，所持有表决权股份 4,391,600 股，占公司
有表决权股份总数的 4.2227％。
    其中：通过网络投票的中小股东 4 人，所持有表决权股份 4,391,600 股，占
公司有表决权股份总数的 4.2227％。
    3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，
独立董事李长春先生因出差未能出席本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    审议通过《关于投资建设环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目的议案》。
    总表决情况：
    同意 62,675,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9949％；
反对 3,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0051％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9271％；
反对 3,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0729％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    公司 2020 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1．《宁波博汇化工科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；
    2．《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2020 年
第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                     宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 25 日