博汇股份：2020年度董事会工作报告2021-04-26
宁波博汇化工科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行
股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、
稳定的发展。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：
一、2020 年度公司总体工作情况回顾
2020 年，新冠疫情肆虐全球，国内外经济形势相对动荡，国内经济增速放
缓，企业竞争日益加剧。面对复杂、严峻的内外部环境，在董事会的领导下，在
经营管理层共同努力下，2020 年公司实现营业收入 97,228.65 万元，同比增长
17.54%；归属于上市公司股东的净利润 5,779.28 万元，同比下降 23.69%；公司
总资产 147,143.79 万元，同比增长 33.03%；实现每股收益 0.64 元。
二、2020 年度公司治理相关情况
1、公司治理的基本情况
2020 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，完善了股东大会、董事
会、监事会及经营管理层的分层治理结构。公司不断完善公司法人治理结构，建
立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理
各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》的要求，报告期内，为进一步提高公司规范运作及科学决策水平，公司
修订了《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度。
2、董事会运作情况
2020 年度，公司共计召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司
章程》的规定。具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议议案情况
第三届董 2020.01.13 1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股
事会第二 份转让系统终止挂牌的议案》；
次会议 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办
理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌相关事宜的议案》；
3、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议
案》；
4、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股
东大会的议案》。
1、审议通过《关于 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12
第三届董 月 31 日财务报告报出的议案》；
事会第三 2020.02.05 2、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；
次会议 3、审议通过《关于审核确认公司最近三年关联交易
的议案》。
1、审议通过《2019 年年度报告》；
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
3、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
5、审议通过《2020 年度财务预算报告》；
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议
第三届董 案》；
事会第四 2020.02.28 7、审议通过《预计 2020 年度关联交易的议案》；
次会议 8、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
9、审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务审计机
构的议案》；
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》；
11、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
12、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
13、审议通过《关于聘任余江飞女士为公司内审部
负责人的议案》；
14、审议通过《关于聘任樊淑英女士为公司证券事
务代表的议案》；
15、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议
案》。
1、审议通过《关于批准审阅报告及财务报表报出的
第三届董
议案》；
事会第五 2020.04.29
2、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三
次会议
方监管协议的议案》。
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
2、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、增加
第三届董 公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记
事会第六 2020.07.08 的议案》；
次会议 3、审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议
案》；
4、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股
东大会的议案》。
1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要
的议案》；
2、审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预
案的议案》；
第三届董
3、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存
事会第七 2020.08.25
放与使用情况专项报告的议案》；
次会议
4、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、公司
经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》；
5、审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》；
6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临
时股东大会的议案》。
1、审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制
第三届董
度>的议案》；
事会第八 2020.09.22
2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议
次会议
案》。
第三届董
事会第九 2020.10.26 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
次会议
1、审议通过《关于投资建设环保芳烃油产品升级及
第三届董
轻烃综合利用项目的议案》；
事会第十 2020.11.09
2、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股
次会议
东大会的议案》。
3、董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司董事会召集并组织召开 5 次股东大会会议。公司严格按照
相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行
重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议
及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批
的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体如下：
会议名称 召开时间 审议议案情况
1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的议案》；
2020 年
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申
第一次临
2020.01.31 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关
时股东大
事宜的议案》；
会
3、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》。
2019 年 2020.03.25 1、审议通过《2019 年年度报告》；
年度股东 2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
大会 3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
5、审议通过《2020 年度财务预算报告》；
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；
7、审议通过《预计 2020 年度关联交易的议案》；
8、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
9、审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的
议案》；
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》；
11、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》。
2020 年
1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、增加公司
第二次临
2020.07.27 经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
时股东大
2、审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。
会
2020 年 1、审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的
第三次临 议案》；
时股东大 2020.09.15 2、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、公司经营
会 范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
3、审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》。
2020 年
第四次临 审议通过《关于投资建设环保芳烃油产品升级及轻烃综
2020.11.25
时股东大 合利用项目的议案》。
会
4、董事会下设专门委员会的履职情况
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据
公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核
公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业
职能和监督作用。
（2）董事会战略与投资委员会
公司董事会战略与投资委员会设委员 3 名，报告期内，战略与投资委员会勤
勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现
有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。
（3）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内，提名委员会根据公司经营实
际及发展需要，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。
（4）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，报告期内，薪酬与考核委员会对
董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，
促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。
三、2020 年度独立董事履行职责情况
2020 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉
地履行独立董事职责，独立董事李长春先生、马云星先生和章燕庆先生在任职期
间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议
案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意
见的事项均按要求发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，凭借自身专业知
识和实务经验为董事会的科学决策提供了有效保障，有效推动公司规范化治理，
切实维护了公司及全体股东的利益。
四、2021 年度董事会工作计划
2021 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公
司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司
的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：
1、董事会将严格按照创业板上市公司相关法律法规的要求，进一步健全公
司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，
提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。
2、董事会将切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露
义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司
相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。加强公司与投资者之间的沟通，加
深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关
系。
3、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会
决议，认真制定 2021 年度公司经营计划，提升公司的综合实力，发展空间和盈
利能力。
4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司
重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。
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2021 年 4 月 23 日
