证券代码：300839          证券简称：博汇股份        公告编号：2021-034


                   宁波博汇化工科技股份有限公司

                       2020 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4.本次股东大会第8、10项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代表）所持表决票的2/3以上审议通过。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）14:30 开始。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2021 年 5 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 25 日
9:15-15:00。
    2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
    6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）
共 17 人，所持 有表决权 股份 65,603,500 股， 占公司有 表决权股份 总数的
63.0803％。
    其中：现场出席本次股东大会的股东共 13 人，所持有表决权股份 65,586,000
股，占公司有表决权股份总数的 63.0635％。
    通过网络投票的股东 4 人，所持有表决权股份 17,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0168％。
    2.中小股东出席情况：
    出席本次会议的中小股东共 12 人，所持有表决权股份 7,316,100 股，占公
司有表决权股份总数的 7.0347％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，所持有表决权股份 7,298,600 股，占上市
公司总股份的 7.0179％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，所持有表决权股份 17,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0168％。
    3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及保荐代表人、见证律师出席或列
席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
    总表决情况：
    同意 65,592,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0163％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
    总表决情况：
    同意 65,592,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0163％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    总表决情况：
    同意 65,592,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0163％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    4、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。
    总表决情况：
    同意 65,592,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0163％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    总表决情况：
    同意 65,592,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0163％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    6、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。
    总表决情况：
    同意 65,592,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0163％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    7、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    总表决情况：
    在关联股东宁波市文魁控股集团有限公司、夏亚萍回避表决的情况下，同意
11,343,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9058％；反对
10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0942％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    8、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
    总表决情况：
    同意 65,592,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0163％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    9、审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
    总表决情况：
    同意 65,592,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0163％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    10、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登
记的议案》。
    总表决情况：
    同意 65,592,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0163％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    11、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    总表决情况：
    同意 65,592,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9837％；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0163％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,305,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8537％；
反对 10,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.1463％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    2、见证律师姓名：劳正中、范玥宸

    3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司 2020 年度股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．《宁波博汇化工科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
    2．《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2020 年
度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                    宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 25 日