证券代码：300839          证券简称：博汇股份        公告编号：2021-036


                   宁波博汇化工科技股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4.本次股东大会所有议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代表）所持表决票的2/3以上审议通过。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 2 日（星期三）14:30 开始。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2021 年 6 月 2 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 2 日
9:15-15:00。
    2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
    6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）
共 7 人，所持有表决权股份 62,648,400 股，占公司有表决权股份总数的
60.2388％。
    其中：现场出席本次股东大会的股东共 5 人，所持有表决权股份 62,645,400
股，占公司有表决权股份总数的 60.2360％。
    通过网络投票的股东 2 人，所持有表决权股份 3,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0029％。
    2.中小股东出席情况：
    出席本次会议的中小股东共 3 人，所持有表决权股份 4,391,400 股，占公司
有表决权股份总数的 4.2225％。
    其中：
    通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,388,400 股，占上市公司总股份的
4.2196％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，所持有表决权股份 3,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0029％。
    3.公司其他董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及见证律师出席或列
席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。
    2.1 本次发行证券的种类
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.2 发行规模
    总表决情况：
    同意 58,257,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 92.9904％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权
4,388,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 7.0048％。
    中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 4,388,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 99.9317％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.3 票面金额和发行价格
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.4 债券期限
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.5 债券利率
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.6 还本付息的期限和方式
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.7 转股期限
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.8 转股价格的确定及其调整
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.9 转股价格向下修正条款
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.10 转股股数确定方式
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.11 赎回条款
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.12 回售条款
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.14 发行方式及发行对象
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.15 向原股东配售的安排
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.17 本次募集资金用途
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.18 评级事项
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.19 担保事项
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.20 募集资金存管
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2.21 本次发行方案的有效期
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可
行性分析报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    5、审议通过《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人
会议规则>的议案》。
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》。
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意4,388,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9317％；反
对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0683％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
    总表决情况：
    同意 62,645,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9952％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 4,388,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9317％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0683％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师姓名：范玥宸、骆静雯
    3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司 2021 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。


    四、备查文件
    1．《宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2．《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                          宁波博汇化工科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 6 月 2 日