博汇股份：第三届董事会第十四次会议决议公告2021-09-10
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2021-055
宁波博汇化工科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2021 年 9 月 8 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，公司于 2021
年 9 月 3 日通过短信和书面送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整首次公开发行募投项目建设内容及投资额度的
议案》
综合考虑公司资金安排、业务发展侧重点和相关性以及整体能耗要求，并
结合公司本次募投项目环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目的节能审查，公
司拟调整首次公开发行募投项目 60 万吨/年环保芳烃油及联产 20 万吨/年石蜡生
产项目部分建设内容及投资总额。本次调整是公司根据建设进展及财务支出等实
际情况经充分研究论证后做出的审慎调整，不存在损害股东利益的情形，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规
定。
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公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份
有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关
于 调 整 首 次 公 开 发 行 募 投 项 目 建 设 内 容 及 投 资 额 度 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-057）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更
登记的议案》
根据公司经营需要与工商登记部门有关规范的要求，同意公司修改注册地址，
同意对《公司章程》规定中的相关内容进行修改，并授权公司董事会及其再授权
人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准），授权
的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理
完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2021-058）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行
注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司实际情况
及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司本次募集资金总额调减后仍符合现
行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司
债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
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公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
（四）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关监管
要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入
的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。自本次发行董事会决议日前 6
个月起至今，公司存在对杭州安丰富盛创业投资合伙企业（有限合伙）的 300
万元的认缴出资，根据相关监管规定，公司将从本次募集资金总额中扣除 300
万元。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意调整本次公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案，将本次发行可转债的发行规模由不超过人民币 4
亿元（含 4 亿元）调整为不超过人民币 3.97 亿元（含 3.97 亿元），并相应调整
募集资金用途中的投资金额，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他
内容不变。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》
（公告编号：2021-059）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额进行了调
整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》
《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-059
及 2021-060）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
（六）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可
行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额进行了调
整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告
进行了修订。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》
（公告编号：2021-059）及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金可行性
分析报告（修订稿）》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额进行了调
整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告进行了修订。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》
（公告编号：2021-059）及《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
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（八）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报的风险提示与公司采取填补及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额进行了调
整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公
司采取填补及相关主体承诺进行了修订。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-059 及
2021-061）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
（九）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 9 月 28 日 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-062）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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