证券代码：300839           证券简称：博汇股份           公告编号：2021-071



                   宁波博汇化工科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，公司于 2021
年 10 月 22 日通过短信和书面送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。




    二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经董事会审议，全体董事一致认为，公司编制的《2021 年第三季度报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-074）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

    三、备查文件

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《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》




特此公告。



                                  宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 28 日




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