证券代码：300840     证券简称：酷特智能     公告编号：2020-023



                   青岛酷特智能股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

四次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出，会

议于 2020 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议

应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。公司全体监事和高级管理人

员列席了会议。会议由董事长张代理先生主持，会议的召集、召开和

表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    因现任董事长张代理辞职，公司现拟聘任张蕴蓝女士为公司第三

届董事会董事长，并担任法定代表人，任期自董事会审议通过之日起，

至第三届董事会任期届满之日止。

    张蕴蓝女士简历详见附件。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    （二）审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》

    经审议，董事会认为：公司编制《2020 年第三季度报告全文》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 10 月 30 日 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告全文》。

《关于 2020 年第三季度报告披露提示性公告》将同日披露于《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第四次会议决议》。

    特此公告。

                                 青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年十月三十日
附件：

    张蕴蓝女士，中国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，毕

业于加拿大北哥伦比亚大学，本科学历，2007 年 12 月起担任本公司董

事长兼总经理，自 2016 年 12 月起至今担任本公司董事兼总经理。张

蕴蓝女士直接持有本公司股票 2454.2832 万股。

    张蕴蓝女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满

的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在

最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。