证券代码：300840       证券简称：酷特智能    公告编号：2020-028



                   青岛酷特智能股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

五次会议通知于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等方式发出，会

议于 2020 年 12 月 14 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的

方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，其中王

若雄先生、孙华先生、刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明海

先生通过通讯方式参会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于选举陶兴荣先生为公司董事的议案》

    公司董事会于 2020 年 12 月 3 日收到董事杨伟强先生的书面辞职

报告，因个人原因杨伟强先生申请辞去公司董事的职务。具体内容详

见公司于 2020 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号： 2020-027）。

       公司现拟定聘任陶兴荣先生为公司董事。任期自公司股东大会审

议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。陶兴荣先生简历详

见附件。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于拟聘任董事的公告》 公

告编号： 2020-30）。

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       （二）审议通过《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构的议案》

       同意公司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构，承担公司 2020 年度审计工作。

       公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于聘任 2020 年度审计机

构的公告》（公告编号： 2020-31）。

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       （三）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议

案》
    公司董事会同意于 2020 年 12 月 30 日 14：00 以现场表决与网络

投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

    会议通知详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-032）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；

    2、 《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认

可意见》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年十二月十四日
附件：

                        陶兴荣先生简历

    陶兴荣，男，1976 年出生，中国籍，无永久境外居留权，浙江工

商大学学士，上海社会科学院硕士。陶兴荣先生于 1999 年至 2007 年

担任南通中级人民法院书记员、助理审判员；2007 年至今任上海复星

创富投资管理股份有限公司（以下简称“复星”）法务经理、高级法务

经理、法务总经理、风控总经理；2016 年至今任上海复星高科技（集

团）法律事务联席总经理。

    陶兴荣先生具有 21 年法务工作经验。在复星工作期间，作为风控

负责人，深度参与各项目投资决策及项目投后管理，被投企业法务工

作方面提供各项支持。

    目前陶兴荣先生担任董事的企业包括上海复星创富投资管理股份

有限公司、北京睿至大数据有限公司、上海欣巴自动化科技股份有限

公司、哈尔滨申格体育连锁有限公司、贯榕投资管理（上海）有限公

司；担任监事的企业包括中山公用事业集团股份有限公司、丰收日（集

团）股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、浙江复逸化妆

品有限公司、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司、博天环境集团上

海投资有限公司、上海爱夫迪自动化科技有限公司、上海复泓智能技

术有限公司、复星开心购（深圳）科技有限公司、复星心选科技（中

山）有限公司等。

    陶兴荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其
他关联关系。

    陶兴荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满

的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在

最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。