证券代码：300840       证券简称：酷特智能   公告编号：2020-029



                   青岛酷特智能股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

五次会议通知于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等方式发出，会

议于 2020 年 12 月 14 日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加会

议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务代

表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构的议案》

    经审议，同意公司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于聘任 2020 年度审计机

构的公告》（公告编号： 2020-031） 。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第五次会议决议》。

    特此公告。

                                青岛酷特智能股份有限公司监事会

                                       二〇二〇年十二月十四日