证券代码：300840         证券简称：酷特智能       公告编号：2020-033



                    青岛酷特智能股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会决议公告

       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1、 会议召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 30 日（星期三）下午 14:00。

       （2）网络投票时间：2020 年 12 月 30 日。

       其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；

       通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年

12 月 30 日 09:15-15:00。

       2、会议召开地点：山东省青岛市即墨市红领大街 17 号公司会议

室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长张蕴蓝女士

    6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议

审议通过，决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大

会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 13 人，代

表股份 137,628,783 股，占上市公司有表决权股份总数的 57.3453%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份

83,886,487 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.9527%。

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 53,742,296 股，占上市公

司有表决权股份总数的 22.3926％。

    2、中小投资者出席会议的总体情况

    出席会议的中小股东 8 人，全部通过网络投票参与会议，代表股

份 8,466,408 股，占公司有表决权股份总数的 3.5277％。

    中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    3、其他人员出席、列席情况
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、

见证律师列席了本次会议。

    二、审议和表决情况

    经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的

方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

    1、审议通过《关于选举陶兴荣先生为公司董事的议案》

    表决结果：同意 137,614,883 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9899％；反对 13,900 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,452,508 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.8358％；反对 13,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的 0.1642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2、审议通过《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 137,614,883 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9899％；反对 13,900 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 8,452,508 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.8358％；反对 13,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的 0.1642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

    律师名称：王蕊、张晓敏

    结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及

出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决

结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛酷特智能股份有限

公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。

                               青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                        2020 年 12 月 30 日