证券代码：300840       证券简称：酷特智能   公告编号：2021-002



                   青岛酷特智能股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

六次会议通知于 2021 年 3 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出，会

议于 2021 年 4 月 2 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方

式召开。本次董事会应参加会议董事 12 人，实际参加会议董事 12 人，

其中王若雄先生、孙华先生、陶兴荣先生、刘湘明先生、耿焰女士、

孙建强先生、杨明海先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女

士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

    为便于募集资金的后续监管和使用、进一步规范募集资金的管理，

公司变更募集资金专项账户，与日照银行股份有限公司青岛分行以及

保荐机构中德证券有限责任公司（保荐机构）签订《募集资金三方监

管协议》，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理签署监管协
议等具体事宜。本次变更募集资金账户不会改变募集资金用途，不影

响募集资金投资项目的正常运行。原募集资金账户注销。公司新开设

的募集资金账户如下：

序号         项目               开户行                  账号

1      柔 性 智 慧 工 厂 新 日照银行股份有限 810200401421010064

       建项目             公司青岛即墨支行

2      智慧物流仓储、大 日照银行股份有限 810200401421010057

       数 据 及 研 发 中 心 公司青岛即墨支行

       综合体建设项目

    保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；

    2、《募集资金三方监管协议》。

    特此公告。



                                  青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 2 日