证券代码：300840     证券简称：酷特智能    公告编号：2021-007



                   青岛酷特智能股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

六次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出，会

议于 2021 年 4 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加会

议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务代

表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

   （一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2020 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》全文中“第十

二节 财务报告”部分相关内容。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

    根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年

度经审计归属于母公司股东的净利润为 47,618,395.18 元。其中：母

公司实现的净利润为 48，614，401.49 元。按母公司 2020 年度实现净

利润的 10%计提法定公积金 4，861，440.15 元，剩余未分配利润为 43，

752，961.34 元。截至 2020 年 12 月 31 日，经审计母公司可供分配利

润为 245,440,727.69 元。

    本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投

资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的

前提下，提出 2020 年年度利润分配预案如下：

    以公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金股利人民币 0.18 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转

增股本，合计派发现金股利人民币 4,320,000 元（含税）。实施上述分

配后，剩余可供分配利润结转到下一年度。

    自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公

司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新

股本总额相应调整分配比例。
       监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市

公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》关于利润分

配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展需要以及股东投

资回报，符合公司和全体股东的利益。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （四）审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况

专项报告>的议案》

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （五）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的

议案》

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （六）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议

案》

       经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告全文》及摘要的编

制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2020 年年度报告》全文、《2020 年年度报告摘要》。《关于 2020 年

年度报告披露提示性公告》已于同日登载于《证券时报》、《中国证券

报》、 上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》全文的编制

和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2021 年第一季度报告》全文。《关于 2021 年第一季度报告披露提

示性公告》已于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构的议案》

    监事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相

关业务的资质，在担任公司 2020 年度审计机构期间，独立、客观、公

正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同意公

司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
承担公司 2021 年度审计工作。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现

金管理的议案》

    监事会同意公司及子公司青岛凯瑞创智互联网工业科技有限公司

（以下简称“凯瑞创智”）使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现

金管理。公司及凯瑞创智可使用最高额不超过人民币 1.4 亿元（含本

数）自有资金进行现金管理，公司可使用最高额不超过人民币 3.2 亿

元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司于 2020 年 7 月

31 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的 2.5 亿元（含本数）

暂时闲置募集资金现金管理额度不再使用。在上述额度内，资金可以

在 12 个月内滚动使用。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第六次会议决议》。

    特此公告。



                                青岛酷特智能股份有限公司监事会

                                              2021 年 4 月 23 日