证券代码：300840     证券简称：酷特智能     公告编号：2021-022



                   青岛酷特智能股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

八次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出至全

体董事，会议于 2021 年 8 月 27 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨区

红领大街 17 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事

会应参加会议董事 12 人，实际参加会议董事 12 人，其中王若雄先生、

孙华先生、陶兴荣先生、刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明

海先生通过通讯方式参会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会认为公司编制的《2021 年半年度报告全文》及其摘要符合

法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意
公司对外披露。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半

年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

    公司董事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年上半

年度实际存放与使用情况。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

   表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （三）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的

议案》

    鉴于公司募投项目“柔性智慧工厂新建项目”、“智慧物流仓储、

大数据及研发中心综合体建设项目”搁置时间超过一年，公司对上述

募投项目重新进行研究和评估。经论证，公司认为上述募投项目符合

公司整体战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性。同时，公司认
为目前海外疫情尚未恢复，现有的产能及相关配套系统足以满足目前

订单需求，需视后期疫情及订单形势变化另行确定实施时间及是否实

施。为更好的保护公司及投资者的利益，公司经审慎研究决定暂缓实

施上述募投项目。

    公司决定在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投

资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时

间调整至 2024 年 7 月。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：

2021-024）。

   表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、《青岛酷特智能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

    2、《青岛酷特智能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八

次会议相关事项的独立意见》；

    3、《中德证券有限责任公司关于青岛酷特智能股份有限公司募集

资金投资项目暂缓实施并重新论证的核查意见》。

    特此公告。

                               青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                        2021 年 8 月 30 日