证券代码：300840     证券简称：酷特智能     公告编号：2021-023



                   青岛酷特智能股份有限公司
              第三届监事会第七次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

七次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出，会

议于 2021 年 8 月 27 日下午 14:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17

号公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议

监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事

会主席徐方晓先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告全文》及摘要的

编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度

报告摘要》同步刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年

上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不

存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （三）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的

议案》

    监事会认为：鉴于公司募投项目“柔性智慧工厂新建项目”、“智

慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”搁置时间超过一年，

公司对上述募投项目重新进行研究和评估。本次对募投项目重新论证

并暂缓实施是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不

会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及

损害公司股东利益的情形。公司本次募投项目暂缓实施事项履行了必
要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金管理的相关规定，我们一致同意本次对部分募投项目重新论证并

暂缓实施事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第七次会议决议》。

    特此公告。



                                青岛酷特智能股份有限公司监事会

                                          2021 年 8 月 30 日